金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A. 票面一处撕裂，撕裂长度大于10毫米

B. 票面出现多处撕裂，累计撕裂长度大于9毫米（撕裂长度大于 3 毫米起计入累计量）

C. 撕裂长度虽未超过规定标准，但撕裂了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能

D. 撕裂导致图案不连续

A. 正确

B. 错误

A. 照常办理业务

B. 安抚客户情绪

C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为

D. 仅需拒绝受理其业务申请

A. 大额存取现金或汇款

B. 大额存款的挂失

C. 存在大量信用卡逾期记录

D. 购买理财产品或基金

A. 贷款账户

B. 非正常状态账户

C. 单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户

D. 股金分红账户

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

A. 存款自愿.

B. 取款自由.

C. 存款有息.

D. 为存款人保密

A. 地址

B. 身份证件

C. 关联资金账户

D. 资产管理人

A. 文件名称

B. 核查机构

C. 操作用户

D. 操作日期

A. 规范货币鉴别行为

B. 规范假币收缴行为

C. 保护金融机构的合法权益

D. 保护货币持有人的合法权益