A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，
D、对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构派出机构和处置非法集资牵头部门
答案：ABCD
A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，
D、对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构派出机构和处置非法集资牵头部门
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账4万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 办理手续更简单
B. 流动性更强
C. 安全性更高
D. 预期收益更高
E. 期限更丰富、灵活
A. 正确
B. 错误
A. 银行账户
B. 银行卡
C. 存款
D. 其他金融资产
A. 正确
B. 错误
A. 好的先生，您稍等，您授权我帮您签字
B. 不好意思先生，我们不能代您填单
C. 不好意思先生，还是您自己签字吧
D. 不好意思先生，银行工作人员不能代替客户签名，这边可以给您提供眼镜，请见谅
A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 四个月
A. 手工收取
B. 联动收取
C. 外围收取
D. 批处理收取
