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金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

A、擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B、明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C、擅自开办新的存款业务种类

D、违法规定为客户多头开立账户

答案：ABCD

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商业银行实行（）。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（）

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

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以汇票设定质押时，出质人在汇票上只记载了“质押”字样而未在票据上签章的，下列说法正确的是（）。

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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。

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凡具有完全民事行为能力的公民可申领个人信用卡。个人卡的主卡持卡人可为其配偶及年满18周岁的亲属申领附属卡，申领的附属卡最多不得超过（）张，也有权要求注销其附属卡。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（））万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

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收到挂失止付通知的付款人，应承担停止付款的义务，否则应当承担（）。

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，下列兑换正确的有（）。

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。

题目内容

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多选题

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操作岗理论复习题库

金融机构办理存款业务，不得有下列行为：。

A、擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B、明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C、擅自开办新的存款业务种类

D、违法规定为客户多头开立账户

答案：ABCD

相关题目

商业银行实行（）。

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的，依法给予行政处分。（）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

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以汇票设定质押时，出质人在汇票上只记载了“质押”字样而未在票据上签章的，下列说法正确的是（）。

A. 不构成票据质押

B. 构成票据质押

C. 构成票据抵押

D. 票据权利消灭

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A. 熟高原则

B. 熟低原则

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 20

B. 100

C. 5

D. 10

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收到挂失止付通知的付款人，应承担停止付款的义务，否则应当承担（）。

A. 经济责任

B. 民事赔偿责任

C. 行政责任

D. 刑事责任

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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，下列兑换正确的有（）。

A. 辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的一半兑换

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换

D. 五分按半额兑换的，兑付二分

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。

A. 正确

B. 错误

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