A、有效性
B、真实性
C、完整性
D、及时性
答案：ABC
A、有效性
B、真实性
C、完整性
D、及时性
答案：ABC
A. 审慎调查制度
B. 审慎核实机制
C. 面对面调查制度
D. 尽职调查制度
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一般保证
B. 连带
C. 保证
D. 共同赔偿
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 银行，出票人
B. 银行，银行
C. 出票人，持票人
D. 出票人，银行
A. 清晰辨别银行员工和客户的面部特征
B. 显示业务办理全过程
C. 录音资料应完整
D. 清晰记录业务办理过程中双方的交流过程
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
A. 与其营业执照的字号相一致
B. “个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成
C. 与经营者姓名相一致
D. 与身份证件中的名称相一致
A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
