A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A. 需要有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续，解冻账户
B. 需要有权部门人员手持解冻通知书办理解冻手续，解冻账户
C. 需要有权部门人员需凭工作证办理解东结手续，解冻账户
D. 账户超过冻结时效，自动解冻
A. 查阅人使用完毕后应及时归还借阅档案
B. 不得转借.遗失.撤换.撕页.拆卷
C. 在不损坏原件的情况下摘抄.复制
D. 不得在原件上勾画涂改污损等
A. 柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金印章凭证要入箱上锁
B. 营业终了双人交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账
C. 柜员办理现金尾箱交接，必须账实相符，在全程监控下当面交接，交接班柜员应在本机构会计主管或负责人（或指定第三人）监督下清点核对无误后办理交接手续
D. 柜员尾箱与押运必须无缝交接，并严格遵守交接顺序，严禁逆程序操作
A. 24小时，解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 24小时，立即解除冻结
C. 48小时，继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时，立即解除冻结
A. 出票后定期付款
B. 见票即付
C. 口头约定付款
D. 定日付款
E. 见票后定期付款
A. 正确
B. 错误
A. 正面左下方
B. 正面右下方
C. 正面右上方
D. 正面左上方
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 《临时冻结通知书》
B. 《冻结通知书》
C. 《临时控制通知书》
D. 《控制通知书》
A. 毛泽东头像水印
B. 牡丹花图案水印
C. 中华人民共和国国徽图案水印
D. 中国人民银行行徽水印
