A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额和可疑交易报告制度
答案：ABCD
A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、建立健全反洗钱内部控制制度
D、执行大额和可疑交易报告制度
答案：ABCD
A. 客户等待区座椅背面
B. 高柜柜台一角
C. 大堂经理台
D. 网点教育宣传专题区
A. 15日
B. 30日
C. 60日
D. 90日
A. 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值3000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
B. 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
C. 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值10000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
D. 根据《个人外汇管理办法实施细则》，个人提取外币现钞当日累计等值15000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
A. 自然光下观察，就可以清晰看到白水印
B. 透光观察，可见毛泽东头像水印
C. 具有很强的透光性
D. 透光观察，可见面额数字100水印
A. 正确
B. 错误
A. 查询
B. 泄露
C. 修改
D. 删除
A. 需要有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续，解冻账户
B. 需要有权部门人员手持解冻通知书办理解冻手续，解冻账户
C. 需要有权部门人员需凭工作证办理解东结手续，解冻账户
D. 账户超过冻结时效，自动解冻
A. 正确
B. 错误
A. 伪造、变造、私自印制开户登记证的
B. 为存款人多头开立银行结算账户
C. 协助伪造、变造证明文件开立银行结算账户
D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
A. 解散
B. 迁址
C. 破产
D. 转户
