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金融机构柜面发现假币后,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项。

A、假人民币纸币

B、假人民币硬币

C、假外币纸币

D、假外币硬币

答案:BCD

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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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对账单的对账回执收回率原则上应达到(),其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到()。对长期(连续二期)未返回对账单回执的,对账人员应进行上门对账,查明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ce-b730-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时,需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e5-553b-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1b-bfda-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b03-1c16-c0fc-8c6cff449200.html
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某些人总是会利用不正当手段制造假币,客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别,如果鉴别为假币,那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6e-8fde-c0fc-8c6cff449200.html
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b4-65a2-c0fc-8c6cff449200.html
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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b1f-462d-c0fc-8c6cff449200.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ee-9569-c0fc-8c6cff449200.html
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智能柜业务收费沿用核心业务系统收费规则,支持()模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d98a-ea57-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构柜面发现假币后,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项。

A、假人民币纸币

B、假人民币硬币

C、假外币纸币

D、假外币硬币

答案:BCD

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相关题目
金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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对账单的对账回执收回率原则上应达到(),其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到()。对长期(连续二期)未返回对账单回执的,对账人员应进行上门对账,查明原因。

A. 85%以上

B. 90%以上

C. 95%以上

D. 100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ce-b730-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院实施网络执行查控措施,应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时,需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e5-553b-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1b-bfda-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。

A. 收集

B. 存储

C. 使用

D. 加工

E. 公开

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某些人总是会利用不正当手段制造假币,客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别,如果鉴别为假币,那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢?

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

D. 蓝色文件夹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6e-8fde-c0fc-8c6cff449200.html
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。

A. 2006年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b4-65a2-c0fc-8c6cff449200.html
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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b1f-462d-c0fc-8c6cff449200.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )。

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ee-9569-c0fc-8c6cff449200.html
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智能柜业务收费沿用核心业务系统收费规则,支持()模式。

A. 计税

B. 收费

C. 免收

D. 优惠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d98a-ea57-c08b-18e65d519d00.html
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