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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。

A、由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。

B、由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。

C、情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。

D、情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。

答案:BD

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综合业务系统中,账户激活包括异常账户激活和个人账激活。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da17-fc1e-c08b-18e65d519d00.html
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申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9eb-6501-c08b-18e65d519d00.html
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票据是一种可转让的有价证券。我国票据法规定的票据可以通过背书方式转让,也可以直接交付转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9db-9342-c08b-18e65d519d00.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在()小时以内采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7bf-f3eb-c08b-18e65d519d00.html
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以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84f-4ab3-c08b-18e65d519d00.html
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大堂经理日常营业中工作流程,包括的工作内容有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac1-f4c2-c0fc-8c6cff449200.html
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银行市场调节价服务项目分为()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b10-f480-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a50-5659-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da08-3d98-c08b-18e65d519d00.html
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我公司打算在你们银行办理托付业务,需要提供哪些资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af4-ee6c-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。

A、由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。

B、由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。

C、情节严重的,处二十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款。

D、情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。

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综合业务系统中,账户激活包括异常账户激活和个人账激活。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

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A. 正确

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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在()小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

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以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是()。

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B. 更换新存款凭证

C. 解挂

D. 挂失

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大堂经理日常营业中工作流程,包括的工作内容有()。

A. 三次巡检

B. 业务咨询,产品宣传

C. 处理客户意见和建议

D. 处理客户异议和投诉

E. 维护营业环境和秩序

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银行市场调节价服务项目分为()等。

A. 支付结算类

B. 代理业务类

C. 风险承担类

D. 金融交易类

E. 管理咨询类

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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。

A. 1个

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D. 5个

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。

A. 正确

B. 错误

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我公司打算在你们银行办理托付业务,需要提供哪些资料?

A. 法人身份证

B. 代办人身份证

C. 代理协议

D. 授权委托书

E. 公司预留印鉴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af4-ee6c-c0fc-8c6cff449200.html
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