A、中国人民银行给予警告
B、处1000元以上5000元以下的罚款
C、责令停业整顿
D、依法追究刑事责任
答案：ABCD
A、中国人民银行给予警告
B、处1000元以上5000元以下的罚款
C、责令停业整顿
D、依法追究刑事责任
答案：ABCD
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网
A. 对公活期存款系统已支持异地取款
B. 仅可在法人行内办理通存业务
C. 对公活期支取现金，只有客户账户为基本账户或为可取现账户时方可取现
D. 对公活期账户均可进行转账和取现
A. 盗用
B. 冒用
C. 借用
D. 买卖
A. 商品交易取得的款项
B. 因商品交易而产生的劳务供应的款项
C. 因寄售商品而产生的款项
D. 因运送商品而产生的款项
A. 正确
B. 错误
解析：举例来说，就好比你在网上购物时，如果银行怀疑你的交易可能涉及洗钱或者恐怖融资，但重新或者持续识别你的身份可能导致泄密，银行会采取更加严格的身份识别措施，比如要求你提供更多的身份证明材料或进行面对面的身份验证，而不是直接报告可疑交易。这样可以更好地保护你的隐私信息，同时也有助于防范洗钱和恐怖融资活动。
A. 正确
B. 错误
A. 更新证件有效期
B. 定活互转
C. 调高手机银行交易限额
D. 调低手机银行交易限额
A. 非自用不动产
B. 股权
C. 实业
D. 银行办公楼
A. 正确
B. 错误
A. 人民银行、财政部门
B. 财政部门、人民银行
C. 人民银行、上级主管部门
D. 上级主管部门、人民银行
