A、“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B、协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C、协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
D、有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当通过姓名在系统查询确认
答案：ABC
A、“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B、协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C、协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
D、有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当通过姓名在系统查询确认
答案：ABC
A. 好的，请随我来这边为您填写相关业务办理单据。
B. 女士，请随我到这边取号办理业务，请放心，您已经口头挂失了，资金是无法划走的，我们现在为您挂失补办银行卡，不要心急。
A. 正确
B. 错误
A. 隔离客户后再与其争辩
B. 对于不清楚的问题告知客户次日再为其解决
C. 对于客户的疑问和相关业务咨询，积极进行回应或转介到相关岗位处
D. 直接通知网点负责人进行处理
A. 正确
B. 错误
解析：举个例子来帮助理解这个知识点：想象一下，如果没有反洗钱法，那么犯罪分子就可以通过洗钱活动将非法获得的资金合法化，这样就会给金融秩序带来严重的破坏。因此，制定《中华人民共和国反洗钱法》就是为了防止这种情况发生，维护金融秩序，保护国家的经济安全。所以，选项B是错误的。
A. 正确
B. 错误
A. 与客户建立业务关系。
B. 办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间。
C. 怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的。
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的。
A. 签退
B. 强制签退
C. 强制
D. 直接关闭
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 党团费账户和工会经费集中户
C. 社会保险基金
D. 住房公积金和职工集资建房账户资金
A. 产品90天，预期收益率3.15%，到期利息为2096.99
B. 产品180天，预期收益率3.25%，到期利息为4327.14
C. 产品365天，预期收益率3.60%，到期利息为9719.42
D. 产品1080天，预期收益率4.15%，到期利息为33152.56
