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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。

A、有权机关名称

B、执法人员姓名和证件号码

C、金融机构经办人员姓名

D、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E、协助结果

答案:ABCDE

操作岗理论复习题库
反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b28-75f5-c0fc-8c6cff449200.html
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( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a5-9ee6-c0fc-8c6cff449200.html
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农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-cf6d-c08b-18e65d519d00.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1f-e419-c0fc-8c6cff449200.html
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“断卡”行动断的是哪两种卡?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ea-9f38-c0fc-8c6cff449200.html
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农商银行客户丢失资信证明,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d814-2e46-c08b-18e65d519d00.html
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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f0-3ec6-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币20元纸币主色调是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ae-07df-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90c-080c-c08b-18e65d519d00.html
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柜员不得私自()、保存印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e4-e198-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。

A、有权机关名称

B、执法人员姓名和证件号码

C、金融机构经办人员姓名

D、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E、协助结果

答案:ABCDE

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反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b28-75f5-c0fc-8c6cff449200.html
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( )牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 人民法院、人民检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a5-9ee6-c0fc-8c6cff449200.html
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农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-cf6d-c08b-18e65d519d00.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1f-e419-c0fc-8c6cff449200.html
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“断卡”行动断的是哪两种卡?()

A. 银行卡

B. 手机卡

C. 社保卡

D. 充值卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ea-9f38-c0fc-8c6cff449200.html
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农商银行客户丢失资信证明,说法正确的是()。

A. 可以挂失,也可以重新办理

B. 可以挂失,但不可重新办理

C. 不得挂失,可以重新办理

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d814-2e46-c08b-18e65d519d00.html
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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f0-3ec6-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币20元纸币主色调是()。

A. 红色

B. 绿色

C. 黄色

D. 棕色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ae-07df-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应进行登记的情况包括()。

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 金融机构经办人员姓名

D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E. 协助结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90c-080c-c08b-18e65d519d00.html
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柜员不得私自()、保存印章。

A. 申请

B. 上缴

C. 正常领用

D. 刻制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e4-e198-c08b-18e65d519d00.html
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