A、会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D、检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案：ABC
A、会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D、检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 12790.52
B. 3534.15
C. 13514.29
D. 3155.66
A. 1万元
B. 2万元
C. 5万元
D. 10万元
A. 受害人群、高危地域、高危职业
B. 高危人群、受害地域、高危职业
C. 高危人群、高危地域、受害职业
D. 高危人群、高危地域、高危职业
A. 出票人拒不接受银行的核实和协调
B. 出票人未及时支付票款且未取得收款人书面谅解
C. 银行退票后，出票人及时支付票款，但收款人仍明确提出异议
D. 出票人存在恶意签发空头支票等严重违规行为
A. 正确
B. 错误
A. 居民身份证
B. 工资流水证明
C. 已婚人士需要携带结婚证
D. 银行卡
A. 正确
B. 错误
A. 口头
B. 电话
C. 书面
D. 现场
A. 支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率
B. 支取日挂牌公告的定期储蓄存款利率
C. 存单开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率
D. 存单开户日挂牌公告的定期储蓄存款利率
