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开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起2个工作日内通过()等方式通知企业,并留存相应记录。

A、短信

B、电话

C、邮件

D、公示

答案:ABCD

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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7d-4f8c-c0fc-8c6cff449200.html
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下列哪种大额交易,银行可以不报告?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d8-effd-c0fc-8c6cff449200.html
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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类(),不得整体冻结,法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8c4-f7da-c08b-18e65d519d00.html
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每个网点应配备()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6b-6f9a-c0fc-8c6cff449200.html
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银行汇票的提示付款期限为到期日前10天。持票人超过付款期限提示付款的,代理付款人不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da01-421d-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fb-afc7-c0fc-8c6cff449200.html
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客户柜面办理业务时与柜员发生不愉快。客户到柜面取款,要求柜员将支付的钱整整齐,柜员回复“已经很整齐了,你还要怎样”,客户恼火呼叫大堂经理,并表示要投诉……此时作为大堂经理你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad9-24b5-c0fc-8c6cff449200.html
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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79c-e35d-c08b-18e65d519d00.html
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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a09-f4f2-c0fc-8c6cff449200.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询,是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d895-ae4a-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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操作岗理论复习题库

开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起2个工作日内通过()等方式通知企业,并留存相应记录。

A、短信

B、电话

C、邮件

D、公示

答案:ABCD

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相关题目
商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 中国银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a7d-4f8c-c0fc-8c6cff449200.html
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下列哪种大额交易,银行可以不报告?( )

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d8-effd-c0fc-8c6cff449200.html
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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类(),不得整体冻结,法律另有规定的除外。

A. 专门清算交收账户

B. 保证金账户

C. 清算基金账户

D. 客户备付金账户

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每个网点应配备()。

A. 一名大堂经理

B. 至少一名大堂经理

C. 一名大堂引导员

D. 至少一名大堂引导员

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银行汇票的提示付款期限为到期日前10天。持票人超过付款期限提示付款的,代理付款人不予受理。

A. 正确

B. 错误

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 可靠性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fb-afc7-c0fc-8c6cff449200.html
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客户柜面办理业务时与柜员发生不愉快。客户到柜面取款,要求柜员将支付的钱整整齐,柜员回复“已经很整齐了,你还要怎样”,客户恼火呼叫大堂经理,并表示要投诉……此时作为大堂经理你该怎么办?

A. 我会先安抚客户情绪。将客户邀请入厅旁休息室,请客户坐下来喝杯热茶慢慢说,表明一定会解决问题,给客户一个满意的交代,请客户放心。

B. 请客户去贵宾区喝茶,安抚客户的情绪。

C. 安抚客户,让他的心情平静下来。

D. 问明情况,安排他人为客户服务。

E. 在客户接受道歉后,继续为客户办理业务,尽可能满足客户需求。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad9-24b5-c0fc-8c6cff449200.html
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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈()。

A. 绿色

B. 蓝绿色

C. 金黄色

D. 品红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79c-e35d-c08b-18e65d519d00.html
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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?

A. 柜面

B. 手机银行

C. 直销银行

D. 智能柜员机

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询,是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为。

A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d895-ae4a-c08b-18e65d519d00.html
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