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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。

A、真实性

B、完整性

C、合规性

D、存款银行开户意愿真实性

答案:ABCD

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综合业务系统服务收费主要分为()。对于收费标准,可以通过参数化设置,并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d990-2fbe-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院要求金融机构协助冻结、扣划被执行人的存款时,冻结、扣划裁定和协助执行通知书适用留置送达的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e5-ea05-c08b-18e65d519d00.html
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汇票上记载有“不得转让”字样的,在取得贴现申请人的承诺后,可以为其办理贴现。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bf-1b44-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了全埋安全线,它的主要特点是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89b-b727-c08b-18e65d519d00.html
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91d-5ae3-c08b-18e65d519d00.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ce-9d47-c08b-18e65d519d00.html
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中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务,()不得拒收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d98b-c0d1-c08b-18e65d519d00.html
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人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间为(),自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a77-e514-c0fc-8c6cff449200.html
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下列对失踪人的财产进行管理的行为属于有效的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aff-de3b-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d855-f6e5-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
多选题
)
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。

A、真实性

B、完整性

C、合规性

D、存款银行开户意愿真实性

答案:ABCD

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相关题目
综合业务系统服务收费主要分为()。对于收费标准,可以通过参数化设置,并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。

A. 手工收取

B. 联动收取

C. 外围收取

D. 批处理收取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d990-2fbe-c08b-18e65d519d00.html
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人民法院要求金融机构协助冻结、扣划被执行人的存款时,冻结、扣划裁定和协助执行通知书适用留置送达的规定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e5-ea05-c08b-18e65d519d00.html
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汇票上记载有“不得转让”字样的,在取得贴现申请人的承诺后,可以为其办理贴现。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bf-1b44-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了全埋安全线,它的主要特点是()。

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见位于纸张中具有间断效果的安全线

C. 整个安全线均具有磁性

D. 可供设备读取以判定该特征的真伪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89b-b727-c08b-18e65d519d00.html
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。

A. 小额交易

B. 正常交易

C. 大额交易

D. 可疑交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91d-5ae3-c08b-18e65d519d00.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ce-9d47-c08b-18e65d519d00.html
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中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务,()不得拒收。

A. 任何单位

B. 个人

C. 法院

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d98b-c0d1-c08b-18e65d519d00.html
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人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间为(),自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 8年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a77-e514-c0fc-8c6cff449200.html
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下列对失踪人的财产进行管理的行为属于有效的有()。

A. 偿还到期债务

B. 为其父母支付医药费

C. 支付违约金

D. 为其未成年子女支付学费生活费

E. 支付财产管理费用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aff-de3b-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。

A. 偶尔

B. 无需

C. 持续

D. 定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d855-f6e5-c08b-18e65d519d00.html
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