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客户办理存款资信证明时,个人客户需提供()。

A、有效身份证件

B、存折

C、银行卡

D、申请书

答案:AD

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a21-36ea-c0fc-8c6cff449200.html
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网点突然闯入一位醉酒的客户,在网点内大喊大叫,此时大堂经理应当如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aec-f707-c0fc-8c6cff449200.html
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在运行“三铁”考评中,发生“利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为“不合格”等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da10-7f18-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93d-7f57-c08b-18e65d519d00.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如320000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a74-a193-c0fc-8c6cff449200.html
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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d945-020f-c08b-18e65d519d00.html
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柜员不得私自()、保存印章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e4-e198-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人()接触假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f2-4bc5-c08b-18e65d519d00.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b1-ddc8-c0fc-8c6cff449200.html
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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a12-c4bf-c0fc-8c6cff449200.html
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多选题
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操作岗理论复习题库

客户办理存款资信证明时,个人客户需提供()。

A、有效身份证件

B、存折

C、银行卡

D、申请书

答案:AD

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相关题目
洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a21-36ea-c0fc-8c6cff449200.html
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网点突然闯入一位醉酒的客户,在网点内大喊大叫,此时大堂经理应当如何处理?()

A. 做好引导,让客户离开

B. 呼叫安保人员,以防有突发事件发生

C. 及时上报领导,做好应急准备

D. 保存好监控资料,以备后续查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aec-f707-c0fc-8c6cff449200.html
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在运行“三铁”考评中,发生“利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da10-7f18-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循()的原则。

A. 存款自愿.

B. 取款自由.

C. 存款有息.

D. 为存款人保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93d-7f57-c08b-18e65d519d00.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如320000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款91天的短期理财,它的年利率是3.45%,假如购买32万理财,到期可以得到(5686.72)元收益。

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.59%,假如购买32万理财,到期可以得到(5854.68)元收益。

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是3.78%,假如购买32万理财,到期可以得到(6263.41)元收益。

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.01%,假如购买32万理财,到期可以得到(6852.34)元收益。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a74-a193-c0fc-8c6cff449200.html
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提出货币真伪鉴定申请的主体可以是()。

A. 被收缴人

B. 收缴假币的金融机构

C. 人民银行分支机构

D. 人民银行总行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d945-020f-c08b-18e65d519d00.html
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柜员不得私自()、保存印章。

A. 申请

B. 上缴

C. 正常领用

D. 刻制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e4-e198-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人()接触假币。

A. 1,不能

B. 2,不能

C. 1,允许

D. 2,允许

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f2-4bc5-c08b-18e65d519d00.html
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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b1-ddc8-c0fc-8c6cff449200.html
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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a12-c4bf-c0fc-8c6cff449200.html
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