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客户尽职调查中的保密性要求是指,银行应()。

A、保护商业秘密

B、保护个人隐私

C、妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息

D、妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

答案:ABCD

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面对面对账必须坚持双人办理,逐笔核对()。
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2005版第五套人民币100元的安全线具有()特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d899-a03f-c08b-18e65d519d00.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如275000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a74-232b-c0fc-8c6cff449200.html
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商业银行可以利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b36-d9b3-c0fc-8c6cff449200.html
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银行应加强涉诈涉赌风险排查,充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、( )不动户启用等核验身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e4-4113-c0fc-8c6cff449200.html
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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a18-03d2-c0fc-8c6cff449200.html
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银行卡按信息载体不同分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d972-a784-c08b-18e65d519d00.html
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货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照防伪特征的识别方式分类包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fa-89d7-c08b-18e65d519d00.html
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任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e7-0fa0-c08b-18e65d519d00.html
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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,在同一家支付机构只能开立()个Ⅲ类支付账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c2-b07c-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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客户尽职调查中的保密性要求是指,银行应()。

A、保护商业秘密

B、保护个人隐私

C、妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息

D、妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

答案:ABCD

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C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是4.2%,假如购买275000元理财,到期可以得到(5980.69)元收益。

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.35%,假如购买275000元理财,到期可以得到(8881.75)元收益。

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商业银行可以利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。

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B. 错误

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银行应加强涉诈涉赌风险排查,充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、( )不动户启用等核验身份。

A. 中长期

B. 短期

C. 长期

D. 定期

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A. 正确

B. 错误

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货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照防伪特征的识别方式分类包括()。

A. 人工识别防伪特征

B. 机器识别防伪特征

C. 公众识别防伪特征

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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,在同一家支付机构只能开立()个Ⅲ类支付账户。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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