A、营业机构应拒绝为该客户办理业务
B、营业机构可继续为该客户办理业务
C、将核查结果明确告知客户
D、应详细登记客户的联系方式
答案:BCD
A、营业机构应拒绝为该客户办理业务
B、营业机构可继续为该客户办理业务
C、将核查结果明确告知客户
D、应详细登记客户的联系方式
答案:BCD
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 正确
B. 错误
A. 委托收款
B. 托收承付
C. 汇兑
D. 商业汇票
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 制度规定不允许参与对账的人员参与对账
B. 不按规定审核对账回执
C. 不按规定处理存在问题的对账回执,超过规定时间收回对账回执
D. 使用员工的手机号码签约对账
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 最短期限
B. 分类保管
C. 最长期限加2年
D. 最长期限
A. 只要客户能完整回答出证件号码,对于证件信息,能正确回应,即可为其办理业务
B. 若是发现是银行异常客户,及时报警
C. 与客户多次核对身份证上证件信息,防范风险
D. 核对客户的开户真实意图,例如工资卡需提供公司证明
E. 联系安保人员,以防突发事件的发生