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客户申请查询冠字号码,营业网点应()。

A、打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B、一份交由客户保管,一份留存归档

C、打印一份查询结果通知书

D、查询通知单自行保管

答案:AB

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单位预留印鉴中的印章遗失、上收或被盗等无法提供原印鉴的,在开户银行办理更换原印鉴时,单位应根据不同情况分别提供以下证明资料:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b8-2533-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ad-e011-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e1-3ef2-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理接待了一位想要办理开户业务的女士,发现该客户的身份证照片与本人不符,大堂经理以下哪项做法是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9abf-871b-c0fc-8c6cff449200.html
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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81c-d9e1-c08b-18e65d519d00.html
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出票人在票据上的记载事项必须符合《票据法》、《票据管理实施办法》和本办法的规定。票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项,但是该记载事项不具有票据上的效力,银行不负审查责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99b-ac9a-c08b-18e65d519d00.html
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应当着客户面进行销毁处理的凭证是()。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c4-490d-c0fc-8c6cff449200.html
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对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,客户应提供以下哪些资料,才能由代理人代为办理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9acb-caad-c0fc-8c6cff449200.html
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银企对账系统主要是对()等账户进行对账。
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题目内容
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客户申请查询冠字号码,营业网点应()。

A、打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B、一份交由客户保管,一份留存归档

C、打印一份查询结果通知书

D、查询通知单自行保管

答案:AB

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相关题目
单位预留印鉴中的印章遗失、上收或被盗等无法提供原印鉴的,在开户银行办理更换原印鉴时,单位应根据不同情况分别提供以下证明资料:()。

A. 提交挂失申请书及法定代表人或单位负责人的身份证件,授权他人办理的,还应出具授权书被授权人的身份证件

B. 单位预留印鉴中的公章或财务专用章遗失或被盗的,出具营业执照正本开户许可证登报材料公安机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料

C. 单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具营业执照正本开户许可证

D. 单位原印鉴被上收单位(上级单位工商机关和公安机关等)上收导致变更时无法提供原印鉴的,出具上收单位上收印鉴的相关证明材料

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《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 公安部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ad-e011-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e1-3ef2-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理接待了一位想要办理开户业务的女士,发现该客户的身份证照片与本人不符,大堂经理以下哪项做法是正确的?

A. 只要客户能完整回答出证件号码,对于证件信息,能正确回应,即可为其办理业务

B. 若是发现是银行异常客户,及时报警

C. 与客户多次核对身份证上证件信息,防范风险

D. 核对客户的开户真实意图,例如工资卡需提供公司证明

E. 联系安保人员,以防突发事件的发生

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据()。

A. 以中文大写为准

B. 以数额大的为准

C. 无效

D. 视具体情况确定是否有效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81c-d9e1-c08b-18e65d519d00.html
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出票人在票据上的记载事项必须符合《票据法》、《票据管理实施办法》和本办法的规定。票据上可以记载《票据法》和本办法规定事项以外的其他出票事项,但是该记载事项不具有票据上的效力,银行不负审查责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99b-ac9a-c08b-18e65d519d00.html
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应当着客户面进行销毁处理的凭证是()。

A. 网银数字证书对公凭证

B. 网银数字证书对私凭证

C. 对账簿

D. 介质类重要空白凭证

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c4-490d-c0fc-8c6cff449200.html
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对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,客户应提供以下哪些资料,才能由代理人代为办理?()

A. 被代理人授权办理相关业务处理的委托书

B. 有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明

C. 代理人与被代理人的有效实名证件

D. 存款凭证

E. 代理人与被代理人的有效关系证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9acb-caad-c0fc-8c6cff449200.html
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银企对账系统主要是对()等账户进行对账。

A. 单位活期存款单位定期存款单位通知存款

B. 财政性存款

C. 同业存款

D. 保证金存款和农商银行内部往来存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96e-b7c4-c08b-18e65d519d00.html
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