A、中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
E、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
答案：ABCDE
A、中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
E、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
答案：ABCDE
A. 人民币50元
B. 人民币100元
C. 不低于人民币50元的等值外币
D. 不低于人民币100元的等值外币
A. 1000;2
B. 1000;5
C. 2000;5
D. 2000;10
A. 可疑交易监测机制
B. 可疑交易报告机制
C. 可疑交易预警机制
D. 预警机制
A. 荷花，泰山
B. 荷花，桂林山水
C. 菊花，桂林山水
D. 菊花，泰山
A. 借用金融机构
B. 伪造商业票据
C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D. 利用现金密集行业
A. 合法证件
B. 介绍信
C. 反洗钱调查通知书
D. 询证函
A. 工作证明与收入证明
B. 社保缴纳证明，社保缴纳证明是工作稳定的很好证明，有社保申卡成功率会提高
C. 如果有银行存款，申卡人可在银行开具存款证明，然后申请存款银行的信用卡，会提高申卡的成功率
D. 在如果想办理大额信用卡，可以把房产证作为财产证明资料
A. 现在我行有一款63天的短期理财，它的年利率是3.35%，假如购买136000元理财产品，到期可以得到（786.37）元收益
B. 现在我行有一款86天的短期理财，它的年利率是3.56%，假如购买136000元理财产品，到期可以得到（1140.77）元收益
C. 现在我行有一款107天的短期理财，它的年利率是3.87%，假如购买136000元理财产品，到期可以得到（1542.91）元收益
D. 现在我行有一款271天的短期理财，它的年利率是4.35%，假如购买136000元理财产品，到期可以得到（4392.42）元收益
A. 正面具有数字100的局部图案
B. 背面具有数字100的局部图案
C. 透光观察，正背面图案组成一个完整的面额数字100
D. 转动钞票，对印图案上的面额数字100具有明显的颜色变化效果
A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
