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客户要求变更()、经营范围、法定代表人或者负责人的。农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。

A、姓名或者名称

B、身份证件或者身份证明文件种类

C、身份证件号码

D、注册资本

答案:ABCD

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经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆,成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签,封签上加盖日期戳记和经办人员名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fe-847b-c08b-18e65d519d00.html
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电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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营业网点对大堂经理的管理职责不包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aad-e546-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元纸币的防复印标记应用在票面()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d790-4e33-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2e-6ce3-c0fc-8c6cff449200.html
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2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a12-1ad1-c0fc-8c6cff449200.html
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对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息,具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ca-8901-c08b-18e65d519d00.html
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在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本办法另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-e990-c08b-18e65d519d00.html
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票据代理人超越代理权限的,票据无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b30-5a3a-c0fc-8c6cff449200.html
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客户要求变更()、经营范围、法定代表人或者负责人的。农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。

A、姓名或者名称

B、身份证件或者身份证明文件种类

C、身份证件号码

D、注册资本

答案:ABCD

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经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆,成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签,封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

A. 100张,10把

B. 50张,10把

C. 100张,1把

D. 100张,20把

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fe-847b-c08b-18e65d519d00.html
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电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99a9-bb27-c0fc-8c6cff449200.html
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营业网点对大堂经理的管理职责不包括:()

A. 负责本网点大堂经理日常的管理

B. 组织大堂经理参与网点各项营销活动

C. 监督、检查大堂经理服务质量和工作状况

D. 直接从外界招聘大堂经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aad-e546-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元纸币的防复印标记应用在票面()。

A. 正面左侧下方

B. 正面左侧上方

C. 背面左侧下方

D. 背面右侧下方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d790-4e33-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2e-6ce3-c0fc-8c6cff449200.html
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2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a12-1ad1-c0fc-8c6cff449200.html
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对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息,具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。

A. 书面报送

B. 网络报送

C. 磁介质报送

D. 邮件报送

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ca-8901-c08b-18e65d519d00.html
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在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本办法另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0f-e990-c08b-18e65d519d00.html
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票据代理人超越代理权限的,票据无效。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b30-5a3a-c0fc-8c6cff449200.html
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