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联网核查公民身份信息是指核查相关个人的（）所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。

A、二代居民身份证

B、临时居民身份证

C、户口簿

D、外国人护照

答案：ABC

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客户刚收到单位发放的项目奖金10万元，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.20%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（）。

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个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人（），使用实名。

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付款人付款后，全体汇票债务人的责任解除。

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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起（）内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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下列证件属于辅助证件的是（）。

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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全，冠字号图片是否清晰等。

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农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

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自（）年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户, 在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。

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操作岗理论复习题库

联网核查公民身份信息是指核查相关个人的（）所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。

A、二代居民身份证

B、临时居民身份证

C、户口簿

D、外国人护照

答案：ABC

相关题目

A. 110626

B. 10626

C. 103496.75

D. 103542

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（）。

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C. 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后，应当至少保存5年

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

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个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人（），使用实名。

A. 身份证

B. 身份证明资料

C. 户口本

D. 身份证件

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付款人付款后，全体汇票债务人的责任解除。

A. 正确

B. 错误

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A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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下列证件属于辅助证件的是（）。

A. 外国公民为护照或者外国人永久居留证

B. 定居国外的中国公民为中国护照

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证

D. 公安机关出具的户籍证明

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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全，冠字号图片是否清晰等。

A. 正确

B. 错误

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农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

A. 债权

B. 权责

C. 债务

D. 利益

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自（）年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户, 在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。

A. 2016

B. 2017

C. 2015

D. 2018

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