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多选题

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联网核查公民身份信息是指核查相关个人的有效证件所记载的（）及等信息真实性的行为。

A、姓名

B、公民身份号码

C、照片

D、签发机关

答案：ABCD

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支票分为现金支票和转账支票，其中（）。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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我丢失了存折之后，立马通过电话口头挂失，为了避免口头挂失失效，那我须在几天内办理正式挂失手续呀？

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第五套人民币100元和50元纸币的固定水印图案采用的是毛泽东头像，20元、10元纸币的固定水印图案是（）。

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

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在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。

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以下（）属于纸币可直接获取防伪特征中的光变视觉特征。

下列属于柜面业务用印章的是（）。

企业开立、变更、撤销（）实行备案制。

题目内容

(

多选题

)

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操作岗理论复习题库

联网核查公民身份信息是指核查相关个人的有效证件所记载的（）及等信息真实性的行为。

A、姓名

B、公民身份号码

C、照片

D、签发机关

答案：ABCD

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支票分为现金支票和转账支票，其中（）。

A. 现金支票有金额起点限制，转账支票没有金额起点限制

B. 现金支票没有金额起点限制，转账支票有金额起点限制

C. 两者均有金额起点限制

D. 两者均没有金额起点限制

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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我丢失了存折之后，立马通过电话口头挂失，为了避免口头挂失失效，那我须在几天内办理正式挂失手续呀？

A. 三天

B. 五天

C. 七天

D. 十天

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第五套人民币100元和50元纸币的固定水印图案采用的是毛泽东头像，20元、10元纸币的固定水印图案是（）。

A. 毛泽东头像、荷花

B. 荷花、月季花

C. 长江三峡、月季花

D. 荷花、长江三峡

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法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人或该单位的盖章加其法定代表人或者其授权的代理人的签章。

A. 正确

B. 错误

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在综合业务系统中，机构（）柜员正式签退后自动进行机构签退。

A. 最后一位

B. 最后2位

C. 任意2位

D. 任意1名

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金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下（）属于纸币可直接获取防伪特征中的光变视觉特征。

A. 光变油墨特征

B. 光变磁性油墨特征

C. 光变安全线特征

D. 全息视觉特征

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下列属于柜面业务用印章的是（）。

A. 财务专用章

B. 业务公章

C. 华东三省一市汇票专用章

D. 假币收缴专用章

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企业开立、变更、撤销（）实行备案制。

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户

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