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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。

A、小额交易

B、正常交易

C、大额交易

D、可疑交易

答案:CD

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信用卡个人卡的主卡持卡人可为其配偶及年满18周岁的亲属申领附属卡,申领的附属卡最多不得超过五张,也有权要求注销其附属卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f7-ad2f-c08b-18e65d519d00.html
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会计核算中,冲补账的方法有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f9-6b8a-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b32-20e9-c0fc-8c6cff449200.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d0-5c46-c0fc-8c6cff449200.html
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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示()的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a5-32dd-c08b-18e65d519d00.html
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票据代理人超越代理权限的,应当承担全部票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d7-d4c4-c08b-18e65d519d00.html
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申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9eb-6501-c08b-18e65d519d00.html
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我想要办理定活两便储蓄存款业务,关于定活两便储蓄存款,银行有什么业务办理相关规定吗?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9afa-9687-c0fc-8c6cff449200.html
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关于转账支票和现金支票日期填写,有什么相关规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad0-8164-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
(
多选题
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操作岗理论复习题库

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,受法律保护。

A、小额交易

B、正常交易

C、大额交易

D、可疑交易

答案:CD

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相关题目
信用卡个人卡的主卡持卡人可为其配偶及年满18周岁的亲属申领附属卡,申领的附属卡最多不得超过五张,也有权要求注销其附属卡。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9f7-ad2f-c08b-18e65d519d00.html
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会计核算中,冲补账的方法有()。

A. 同方向蓝字冲正法

B. 存款账户当日冲正法

C. 存款账户隔日冲补账法

D. 同方向红字冲正法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f9-6b8a-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b32-20e9-c0fc-8c6cff449200.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d0-5c46-c0fc-8c6cff449200.html
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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示()的有效身份证件。

A. 单位负责人、授权经办人

B. 授权经办人、被代理人

C. 单位负责人、授权经办人、被代理人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a5-32dd-c08b-18e65d519d00.html
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票据代理人超越代理权限的,应当承担全部票据责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d7-d4c4-c08b-18e65d519d00.html
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申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签发现金银行汇票。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9eb-6501-c08b-18e65d519d00.html
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我想要办理定活两便储蓄存款业务,关于定活两便储蓄存款,银行有什么业务办理相关规定吗?()

A. 一次性存入人民币本金,不约定存期,可随时支取

B. 起存金额为50元

C. 可多次支取本金,利息在最后一次支取本金时一次性支付

D. 存款期不满三个月的,按支取日活期存款利率计算利息

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关于转账支票和现金支票日期填写,有什么相关规定吗?

A. 票据的出票日期使用小写的,银行不予受理。

B. 在填写月份时,月份为壹月的,需要在前面加“零”。

C. 在填写日时,日子为壹到玖的,需要在前面加“零”。

D. 票据日期必须用中文大写,票据大写日期未按照书写规范书写的,银行不予受理。

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