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免报大额交易情形有哪些？（）

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B、同业拆借（包括金融机构同业拆借、同业存款、同业借款、买入返售（卖出回购）等同业业务）、在银行间债券市场进行的债券交易。

C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的债务掉期交易。

答案：ABCD

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bb-5718-c0fc-8c6cff449200.html
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印章管理平台用印申请，即直接通过印章管理平台中“用印申请”模块完成用印申请的过程，适用于（）凭证在印章管理平台中的用印申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86b-b477-c08b-18e65d519d00.html
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取消企业银行账户许可后，企业申请开立（）的应当向银行提供基本存款账户编号。
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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7bf-f3eb-c08b-18e65d519d00.html
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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。
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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（ ）。
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某客户打算将530000元养老资金作为5年期定期存入典阅银行，目前央行5年期定期存款基准利率为3.03%，典阅银行的5年定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮0.68%，请问到期后客户可以拿到多少利息？（）（金额保留小数点后两位）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6c-5640-c0fc-8c6cff449200.html
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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应（），在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间（），如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d931-df0a-c08b-18e65d519d00.html
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导致票据权利消灭的原因是（）。
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保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（ ）。
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免报大额交易情形有哪些？（）

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B、同业拆借（包括金融机构同业拆借、同业存款、同业借款、买入返售（卖出回购）等同业业务）、在银行间债券市场进行的债券交易。

C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的债务掉期交易。

答案：ABCD

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相关题目
对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。

A. 三年

B. 一年

C. 两年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99bb-5718-c0fc-8c6cff449200.html
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印章管理平台用印申请，即直接通过印章管理平台中“用印申请”模块完成用印申请的过程，适用于（）凭证在印章管理平台中的用印申请。

A. 外来

B. 自制

C. 原始

D. 内部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d86b-b477-c08b-18e65d519d00.html
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取消企业银行账户许可后，企业申请开立（）的应当向银行提供基本存款账户编号。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 活期存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d934-f0e0-c08b-18e65d519d00.html
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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7bf-f3eb-c08b-18e65d519d00.html
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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c4-4954-c08b-18e65d519d00.html
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对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（ ）。

A. 核实交易情况

B. 重新核验身份

C. 延迟支付结算

D. 限制或者中止有关业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ef-8214-c0fc-8c6cff449200.html
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某客户打算将530000元养老资金作为5年期定期存入典阅银行，目前央行5年期定期存款基准利率为3.03%，典阅银行的5年定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮0.68%，请问到期后客户可以拿到多少利息？（）（金额保留小数点后两位）

A. 16168.20元

B. 80841.01元

C. 26979.12元

D. 134895.60元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6c-5640-c0fc-8c6cff449200.html
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企业事业单位、机关、团体被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应（），在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间（），如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息。

A. 计付利息

B. 不计付利息

C. 补计利息

D. 补计手续费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d931-df0a-c08b-18e65d519d00.html
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导致票据权利消灭的原因是（）。

A. 时效期间经过

B. 受欺诈或者受胁迫

C. 取得票据的原因不合法

D. 背书不连续

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保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（ ）。

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 接受监管机构的检查

D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

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