A、双人核对
B、工作岗位独立
C、互相监督
D、对账人员分离
答案：AC
A、双人核对
B、工作岗位独立
C、互相监督
D、对账人员分离
答案：AC
A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 正确
B. 错误
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
A. 《票据法》
B. 《票据管理实施办法》
C. 《会计法》
D. 《民法典》
A. 正确
B. 错误
A. 8
B. 9
C. 10
D. 12
A. 正确
B. 错误
A. 固定人像水印
B. 固定花卉水印
C. 半固定花卉水印
D. 满版花卉水印
A. 综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息，重点审查业务的合规性完整性以及影像资料要素与交易信息的一致性
B. 对于审核正确无误的，可进行授权操作
C. 若远程授权有异议，可直接拒绝，不允许补录
D. 如补录后若还存有异议，则拒绝授权通过，并注明拒绝理由
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
