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农村商业银行预警信息的核查方法包括:()。

A、电话向非经办人的第三方查证

B、电话向客户本人了解查证

C、监控视频查证

D、现场检查

答案:ABCD

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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b05-c0ee-c0fc-8c6cff449200.html
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以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84f-4ab3-c08b-18e65d519d00.html
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有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核()名申请执行人的工作证、公务证、警官证(以下简称“工作证件”)和加盖()以上有权机关公章的法律文书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d871-f7f7-c08b-18e65d519d00.html
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单位、个人和银行办理支付结算业务时,按照《支付结算办法》规定,必须遵守的原则包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac7-21ef-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理接听电话时有客户到访,应先示意客户稍等,尽快结束通话,或让其他同事接待客户。通话结束后,应先向客户致歉“对不起,让您久等了”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b23-e724-c0fc-8c6cff449200.html
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可以在无监控的情况下整点(),办理业务和交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d802-6fdb-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-cdc7-c0fc-8c6cff449200.html
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中国人民银行不得有下列哪些行为?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b19-273f-c0fc-8c6cff449200.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6b-e1d2-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e1-3ef2-c0fc-8c6cff449200.html
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多选题
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操作岗理论复习题库

农村商业银行预警信息的核查方法包括:()。

A、电话向非经办人的第三方查证

B、电话向客户本人了解查证

C、监控视频查证

D、现场检查

答案:ABCD

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相关题目
一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?

A. 帮客户完成转账交易

B. 立即拨打110报警

C. 搪塞客户,不为其办理转账,也不说明拒绝办理的理由

D. 告知客户其可能遇到了电信诈骗,建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实

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以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是()。

A. 补领

B. 更换新存款凭证

C. 解挂

D. 挂失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84f-4ab3-c08b-18e65d519d00.html
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有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核()名申请执行人的工作证、公务证、警官证(以下简称“工作证件”)和加盖()以上有权机关公章的法律文书。

A. 2,县团级

B. 1,县团级

C. 2,市级

D. 1,市级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d871-f7f7-c08b-18e65d519d00.html
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单位、个人和银行办理支付结算业务时,按照《支付结算办法》规定,必须遵守的原则包括()。

A. 谁的钱进谁的账,由谁支配

B. 恪守信用,履约付款

C. 银行不垫款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac7-21ef-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理接听电话时有客户到访,应先示意客户稍等,尽快结束通话,或让其他同事接待客户。通话结束后,应先向客户致歉“对不起,让您久等了”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b23-e724-c0fc-8c6cff449200.html
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可以在无监控的情况下整点(),办理业务和交接手续。

A. 现金

B. 一般档案

C. 重要空白凭证

D. 有价单证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d802-6fdb-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

A. 记载客户身份信息、资料

B. 每笔交易的数据信息

C. 业务凭证

D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-cdc7-c0fc-8c6cff449200.html
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中国人民银行不得有下列哪些行为?()

A. 直接认购包销国债和其他政府债券行为

B. 向地方政府各级政府部门提供贷款

C. 向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款

D. 向任何单位和个人提供担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b19-273f-c0fc-8c6cff449200.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6b-e1d2-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e1-3ef2-c0fc-8c6cff449200.html
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