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农村商业银行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件,应进行联网核查。

A、存取款或转账金额超过5万元(包括5万元)的业务

B、单位转给单位超过200万元(包括200万元)

C、电子银行业务开通、变更、注销

D、无卡存款金额超过1万元

答案:ABCD

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根据《人民币银行结算账户管理办法》,财政预算外资金申请开立专用存款账户,应向银行出具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e1-7952-c08b-18e65d519d00.html
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单人在监控下可以清点自助设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a1-be72-c08b-18e65d519d00.html
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以下属于服务突发事件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b08-fa0e-c0fc-8c6cff449200.html
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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起()作出处理决定并告知投诉人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa2-d6bb-c0fc-8c6cff449200.html
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农商银行对民币冠字号码查询结果要分以下情况做好解释和后续处理工作,若非本行付出假币,应退回假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d3-c92a-c08b-18e65d519d00.html
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网点对事后监督中心的差错通知回复应在差错通知发出后()内完成,回复内容要合规、完整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d832-35f4-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d77f-7ee4-c08b-18e65d519d00.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b3-8d46-c08b-18e65d519d00.html
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通过特定仪器,2019版人民币纸币以下特征中可检测到磁性特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82e-5476-c08b-18e65d519d00.html
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a22-30d3-c0fc-8c6cff449200.html
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多选题
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农村商业银行在办理下述人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的有效证件,应进行联网核查。

A、存取款或转账金额超过5万元(包括5万元)的业务

B、单位转给单位超过200万元(包括200万元)

C、电子银行业务开通、变更、注销

D、无卡存款金额超过1万元

答案:ABCD

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根据《人民币银行结算账户管理办法》,财政预算外资金申请开立专用存款账户,应向银行出具()。

A. 基本存款账户开户登记证

B. 开立基本存款账户规定的证明文件

C. 财政部门的证明

D. 主管部门批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e1-7952-c08b-18e65d519d00.html
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单人在监控下可以清点自助设备。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a1-be72-c08b-18e65d519d00.html
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以下属于服务突发事件的是()。

A. 单个营业网点受自然灾害破坏

B. 多个营业网点业务系统故障

C. 抢劫客户财产

D. 重大失实信息传播

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b08-fa0e-c0fc-8c6cff449200.html
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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起()作出处理决定并告知投诉人。

A. 5日内

B. 10日内

C. 15日内

D. 30日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aa2-d6bb-c0fc-8c6cff449200.html
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农商银行对民币冠字号码查询结果要分以下情况做好解释和后续处理工作,若非本行付出假币,应退回假币。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d3-c92a-c08b-18e65d519d00.html
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网点对事后监督中心的差错通知回复应在差错通知发出后()内完成,回复内容要合规、完整。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 3日

D. 3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d832-35f4-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d77f-7ee4-c08b-18e65d519d00.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

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通过特定仪器,2019版人民币纸币以下特征中可检测到磁性特征的是()。

A. 左侧横号码

B. 右侧竖号码

C. 光变开窗安全线

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82e-5476-c08b-18e65d519d00.html
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a22-30d3-c0fc-8c6cff449200.html
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