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农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人开户银行

D、汇款人住所

答案：ABD

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e9-ab09-c08b-18e65d519d00.html
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信用卡透支期限最长为（）天。
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自2018年4月1日起，各银行业金融机构对收到的1999年版10元以上面额纸币不得再对外付出，一律作为残损人民币单独交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da15-622f-c08b-18e65d519d00.html
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银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da06-2887-c08b-18e65d519d00.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7be-005b-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d997-07ce-c08b-18e65d519d00.html
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单位预留印鉴卡备用联原则上要求上缴总行或异地（跨市或跨省）支行统一管理。农商银行可根据实际情况，在制定实施细则时明确保管方式和责任人，坚持（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a7-d5b5-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》的规定，（）是指无权限更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。
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已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的，银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。
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商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d829-9fda-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行接收境外汇入款时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人开户银行

D、汇款人住所

答案：ABD

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相关题目
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e9-ab09-c08b-18e65d519d00.html
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信用卡透支期限最长为（）天。

A. 30

B. 15

C. 60

D. 90

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自2018年4月1日起，各银行业金融机构对收到的1999年版10元以上面额纸币不得再对外付出，一律作为残损人民币单独交存人民银行发行库。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da15-622f-c08b-18e65d519d00.html
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银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da06-2887-c08b-18e65d519d00.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7be-005b-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d997-07ce-c08b-18e65d519d00.html
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单位预留印鉴卡备用联原则上要求上缴总行或异地（跨市或跨省）支行统一管理。农商银行可根据实际情况，在制定实施细则时明确保管方式和责任人，坚持（）。

A. 管建分离

B. 管用分离

C. 建用分离

D. 建管分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a7-d5b5-c08b-18e65d519d00.html
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根据《支付结算办法》的规定，（）是指无权限更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为。

A. 变造

B. 伪造

C. 构造

D. 虚造

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7d0-5a09-c08b-18e65d519d00.html
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已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的，银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fb-c7bb-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

A. 柜面业务

B. 电子银行业务

C. 网银业务

D. 手机银行业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d829-9fda-c08b-18e65d519d00.html
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