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农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括（）、（）、（）等信息，确保冠字号码数据采集的连续性。

A、设备品牌

B、设备类型

C、操作员号

D、设备编号

答案：ABD

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票据与结算凭证金额以（）、（）同时记载，二者必须一致。

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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

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特定自然人客户包括外国政要、国际组织的高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属。

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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为个人的，由其（）或者（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

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明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

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100元人民币，取消了传统设计中以花边、花球为框的设计形式。（）

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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户尽职调查，对于提升反洗钱工作具有重要意义。

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

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农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括（）、（）、（）等信息，确保冠字号码数据采集的连续性。

A、设备品牌

B、设备类型

C、操作员号

D、设备编号

答案：ABD

相关题目

票据与结算凭证金额以（）、（）同时记载，二者必须一致。

A. 小写字符

B. 中文大写

C. 阿拉伯数码

D. 中文简写

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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. 未按照规定履行客户身份识别义务

B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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特定自然人客户包括外国政要、国际组织的高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属。

A. 正确

B. 错误

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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为个人的，由其（）或者（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

A. 非法集资行为发生地

B. 经常居住地

C. 集资参与人所在地

D. 住所地

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

明知是违规办理的业务或授权与自己职责无关可以不抵制、不报告。

A. 正确

B. 错误

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100元人民币，取消了传统设计中以花边、花球为框的设计形式。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

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A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

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