A、合法证件
B、介绍信
C、反洗钱调查通知书
D、询证函
答案：AC
A、合法证件
B、介绍信
C、反洗钱调查通知书
D、询证函
答案：AC
A. 大堂经理：先生，我行有一款新出的93天的短期理财正在发售，该款理财时间较短，风险较低，符合您的购买要求。这款93天的理财年利率为3.52%。收益率比较高，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财15万元，到期可以得到（1345.31）元收益。（金额保留小数点后两位）
B. 大堂经理：先生，我行有一款新出的153天的短期理财正在发售，该款理财时间较短，风险较低，符合您的购买要求。这款153天的理财年利率为3.687%。收益率比较高，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财15万元，到期可以得到（2307.57）元收益。（金额保留小数点后两位）
C. 大堂经理：先生，我行有一款新出的189天的短期理财正在发售，该款理财时间较短，风险较低，符合您的购买要求。这款189天的理财年利率为3.89%。收益率比较高，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财15万元，到期可以得到（3021.41）元收益。（金额保留小数点后两位）
D. 大堂经理：先生，我行有一款新出的271天的短期理财正在发售，该款理财时间较短，风险较低，符合您的购买要求。这款271天的理财年利率为4.01%。收益率比较高，是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财15万元，到期可以得到（4566.64）元收益。（金额保留小数点后两位）
A. 先生，您先不要这么大的火气，先搞清楚事情吧
B. 真不好意思，让您感到生气，方便让我了解一下刚才的情况吗
C. 马上让她给您道歉，好吗
D. 对不起，他性格就是这样，请见谅
A. 财政预算外资金账户
B. 粮、棉、油收购资金账户
C. 收入汇缴账户
D. 党、团、工会经费
A. 半，半
B. 半，一
C. 一，一
D. 一，半
A. 消费支付
B. 信用贷款
C. 转账结算
D. 存取现金
A. 正确
B. 错误
A. 现金
B. 股票
C. 债权
D. 银行存款
A. 有色荧光竖号码
B. 人像水印
C. 雕刻凹印
D. 胶印对印图案
A. 金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程
B. 针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险
C. 针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施
D. 超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
A. 告知客户只能等候叫号不可以插队
B. 直接领到柜台办理
C. 大堂经理直接给客户拿VIP号
D. 征得其他客户同意后做优先处理
