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农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定对执行人员的工作证件()及法律文书进行形式审查。

A、工作证

B、身份证

C、公务证

D、警官证

答案:ACD

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关于大额支付业务的撤销处理不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7df-6d4c-c08b-18e65d519d00.html
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支票的提示付款期限自出票日起15日,但中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da13-5aea-c08b-18e65d519d00.html
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申请人使用银行汇票,应向出票银行填写银行汇票申请书,填明()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d941-35f0-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d905-2c26-c08b-18e65d519d00.html
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交易特征具有典型可识别的特征包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fe-a35d-c08b-18e65d519d00.html
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商业承兑汇票的付款人在收到开户行的付款通知的次日起3日内(遇法定休假日顺延)未通知银行付款的,银行应视同()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d827-9aeb-c08b-18e65d519d00.html
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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括()等资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d961-b592-c08b-18e65d519d00.html
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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f6-9240-c0fc-8c6cff449200.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ec-8a6c-c08b-18e65d519d00.html
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个人银行结算账户的变更(或撤销)信息包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8d8-90cb-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
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多选题
)
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操作岗理论复习题库

农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定对执行人员的工作证件()及法律文书进行形式审查。

A、工作证

B、身份证

C、公务证

D、警官证

答案:ACD

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相关题目
关于大额支付业务的撤销处理不正确的是()。

A. 谁发起谁申请

B. 已清算的业务不能撤销

C. 大额排队队列中的支付不可撤销

D. 撤销成功后商业银行应对付款账户进行账务处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7df-6d4c-c08b-18e65d519d00.html
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支票的提示付款期限自出票日起15日,但中国人民银行另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da13-5aea-c08b-18e65d519d00.html
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申请人使用银行汇票,应向出票银行填写银行汇票申请书,填明()。

A. 收款人名称

B. 汇票金额

C. 申请人名称

D. 申请日期等事项并签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d941-35f0-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括()。

A. 严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施

B. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施

C. 安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况

D. 完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d905-2c26-c08b-18e65d519d00.html
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交易特征具有典型可识别的特征包括()。

A. 资金来源

B. 交易时间

C. 交易流量

D. 交易频率

E. 交易流向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fe-a35d-c08b-18e65d519d00.html
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商业承兑汇票的付款人在收到开户行的付款通知的次日起3日内(遇法定休假日顺延)未通知银行付款的,银行应视同()

A. 付款人拒绝付款

B. 付款人承诺付款

C. 付款人存在合法抗辩事由

D. 付款人无理拒付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d827-9aeb-c08b-18e65d519d00.html
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协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括()等资料。

A. 被查询单位或个人资产的开户情况

B. 与资产有关的会计凭证

C. 与资产有关的账簿

D. 与资产有关的对账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d961-b592-c08b-18e65d519d00.html
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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。

A. 坚持以人民为中心

B. 坚持齐抓共管

C. 坚持系统观念

D. 坚持精准防治

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f6-9240-c0fc-8c6cff449200.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ec-8a6c-c08b-18e65d519d00.html
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个人银行结算账户的变更(或撤销)信息包括()。

A. 存款人姓名

B. 证件种类

C. 发证机关所在地

D. 账户有效日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8d8-90cb-c08b-18e65d519d00.html
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