A、客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易
B、发现客户有匿(假)名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的
C、客户不配合身份识别
D、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户,且无合理理由的
答案:ABCD
A、客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易
B、发现客户有匿(假)名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的
C、客户不配合身份识别
D、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户,且无合理理由的
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 人民币50元
B. 人民币100元
C. 不低于人民币50元的等值外币
D. 不低于人民币100元的等值外币
A. 签名
B. 盖章
C. 签名或者盖章,或者签名加盖章
D. 签名加盖章
A. 右手拖住杯底
B. 左手拖住杯底
C. 左手握住杯身
D. 单手递水
A. 正确
B. 错误
A. 220579.65元
B. 220579.60元
C. 2205796.00元
D. 220580.00元
A. 被代理人授权办理相关业务处理的委托书
B. 有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明
C. 代理人与被代理人的有效实名证件
D. 存款凭证
E. 代理人与被代理人的有效关系证明
A. 正确
B. 错误
A. 39.38
B. 40.27
C. 67.81
D. 78.77
A. 正确
B. 错误