APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
多选题
)
农商银行在回复查询查复时处理时间为()。

A、每日业务截止前

B、最迟于下一个工作日11:00前按规范格式进行查复和应答

C、不超过2个工作日

D、不超过2天

答案:AB

操作岗理论复习题库
使用磁性检测仪检测,2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线(),全埋安全线()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82b-109d-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以( ),不得违反规定向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c5-b67f-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其开立新账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d807-47ef-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a09-801e-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-bee9-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a03-1a8d-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
2005年版第五套人民币1角硬币的材质是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d788-cc02-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a17-5377-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
下列关于重要空白凭证的说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83c-14ad-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
客户昨日手机收到一条短信显示其有一笔定期到期利息到账8875元,但客户已经不记得利率是多少,只记得是5年前存的50000元整存整取,请问客户该笔定期的利率是()。(单利计息)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a69-5d1f-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

农商银行在回复查询查复时处理时间为()。

A、每日业务截止前

B、最迟于下一个工作日11:00前按规范格式进行查复和应答

C、不超过2个工作日

D、不超过2天

答案:AB

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
使用磁性检测仪检测,2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线(),全埋安全线()。

A. 具有磁性特征,具有磁性特征

B. 具有磁性特征,没有磁性特征

C. 没有磁性特征,具有磁性特征

D. 没有磁性特征,没有磁性特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82b-109d-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以( ),不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. 封存

B. 保密

C. 监控

D. 保存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c5-b67f-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其开立新账户。

A. 1年内

B. 3年内

C. 5年内

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d807-47ef-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a09-801e-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-bee9-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?( )

A. 应当经高级管理层的批准

B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a03-1a8d-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
2005年版第五套人民币1角硬币的材质是()。

A. 铝合金

B. 铝镁合金

C. 不锈钢

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d788-cc02-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a17-5377-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
下列关于重要空白凭证的说法错误的是()。

A. 重要空白凭证出售或使用过程中发现多页缺页错号要素有误等缺陷凭证,应及时登记备查,并向上级主管部门报告农商银行不得将缺陷凭证长期留置员工手中或长期留存库房内

B. 由业务系统打印输出的重要空白凭证不得手工填制因系统故障或人为失误造成重要空白凭证打印不符合要求的,须经有权人审批后重新办理,涉及客户资金的,应由客户签字确认

C. 开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构开户单位遗失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担一切法律责任和经济风险的有关证明后,经办人员方可作废凭证或销户

D. 营业机构丢失重要空白凭证,应立即在业务系统中作废凭证,同时登记《有价单证及重要空白凭证登记簿》备查。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d83c-14ad-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
客户昨日手机收到一条短信显示其有一笔定期到期利息到账8875元,但客户已经不记得利率是多少,只记得是5年前存的50000元整存整取,请问客户该笔定期的利率是()。(单利计息)

A. 3.55%

B. 3.65%

C. 3.7%

D. 3.85%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a69-5d1f-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载