A、与客户建立业务关系。
B、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间。
C、怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的。
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的。
答案：ABCD
A、与客户建立业务关系。
B、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间。
C、怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的。
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的。
答案：ABCD
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 日月潭
B. 人民大会堂
C. 桂林山水
D. 布达拉宫
A. 风险相当
B. 全面性
C. 同一性
D. 自主管理
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 签字确认
B. 审核确认
C. 当面确认
D. 电话确认
A. 客户名称
B. 经办人身份
C. 客户账号
D. 客户印鉴
A. 先生，实在不好意思，但是我们是通过验钞机辨认，并经过后台主办人员核对后才敢肯定这张钱确实是一张假钞。根据规定，我们必须对这张假钞予以收缴。请您相信我们。
B. 如果您对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
C. 假钞都要没收的，这是银行的规定。
D. 第五套人民币100元券正面左下方的面额数字采用光变墨印刷。将垂直观察的票面倾斜到一定角度时，100元券的面额数字会由绿变为蓝色；这张钞票的面额数字不变色，是假钞。这是关于假币识别的资料，您可以拿去看看，下次收钱的时候就会辨认了。
A. 因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉
B. 中国银保监会及其派出机构认定的其他重大消费投诉
C. 20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
D. 30名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉
A. 应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信的原则
B. 贷款人应合理测算借款人营运资金需求，审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度
C. 流动资金贷款可以用于固定资产、股权等投资
D. 贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理
A. 为客户办理取号业务，告知客户需要携带的资料，引导客户到填单台填写相关单据
B. 直接为客户填写单据
C. 请客户直接到柜台问对公业务柜员
D. 请客户坐着等待
