A、手机号码联网核查
B、纳税信息联网核查
C、登记信息联网核查
D、发票信息查询
答案：ABC
A、手机号码联网核查
B、纳税信息联网核查
C、登记信息联网核查
D、发票信息查询
答案：ABC
A. 15日
B. 30日
C. 45日
D. 60日
解析：这道题考察的是对于假币收缴或货币真伪鉴定行政行为的异议申请的时间限制。正确答案是D: 60日。
具体解析如下：
根据题干，持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。
为了帮助你更好地理解，我们可以通过一个生动的例子来说明。假设小明在银行存钱时，银行工作人员怀疑他的一张100元人民币是假币，于是收缴了这张钞票并出具了《假币收缴凭证》。小明对此表示异议，认为这张钞票是真的。根据规定，小明需要在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该银行的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼，以维护自己的权益。
A. 黑名单
B. 灰名单
C. 白名单
D. 红名单
A. 接到人民银行的《解除临时冻结通知书》
B. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
C. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后36小时内未接到侦查机关继续冻结通知
D. 按照人民银行的要求采取临时冻结措施后72小时内未接到侦查机关继续冻结通知
A. 财政预算外资金账户
B. 粮、棉、油收购资金账户
C. 收入汇缴账户
D. 党、团、工会经费
A. 正确
B. 错误
A. 交叉核对
B. 专人盘点
C. 自己核对
D. 以上都可以
A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
