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签发银行汇票必须记载下列事项:表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、()。

A、付款人名称

B、收款人名称

C、用途

D、出票日期、出票人签章

答案:ABD

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人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供()、查询内容等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d826-2344-c08b-18e65d519d00.html
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下列不属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中被取消的票面特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d836-b7fb-c08b-18e65d519d00.html
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储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有()责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79a-cde4-c08b-18e65d519d00.html
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下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a07-94e4-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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除国家法律另有规定外,银行不代任何单位或者个人冻结、扣款,不得停止单位、个人存款的正常支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99c-4041-c08b-18e65d519d00.html
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受理存款凭证挂失时,核实存款账户情况,无误方可办理。凭证一经挂失,凭证下挂的所有账户全部挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ed-1c0e-c08b-18e65d519d00.html
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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-a82e-c08b-18e65d519d00.html
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我今天需要提取一笔外币现钞,为了能够直接在银行办理相关业务,我当天最多可以提取多少外币现钞?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8c-5465-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构不得()、违法使用个人金融信息。使用个人金融信息时,应当符合收集该信息的目的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d865-4884-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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签发银行汇票必须记载下列事项:表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、()。

A、付款人名称

B、收款人名称

C、用途

D、出票日期、出票人签章

答案:ABD

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人民检察院、公安机关及国家安全机关等有权机关出具的财产法律文书应当提供()、查询内容等信息。

A. 查询账号

B. 亲属关系

C. 家庭收入

D. 家庭支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d826-2344-c08b-18e65d519d00.html
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下列不属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中被取消的票面特征的是()。

A. 全息磁性开窗安全线

B. 正面右侧隐形面额数字和手感线

C. 背面右下角局部图案

D. 防复印标记

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储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有()责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规另有规定的除外。

A. 保管

B. 保密

C. 查询

D. 处置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d79a-cde4-c08b-18e65d519d00.html
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下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户

B. 开户资金较小,且开户后随即将资金取走

C. 开户人频繁开户、销户

D. 开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a07-94e4-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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除国家法律另有规定外,银行不代任何单位或者个人冻结、扣款,不得停止单位、个人存款的正常支付。

A. 正确

B. 错误

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受理存款凭证挂失时,核实存款账户情况,无误方可办理。凭证一经挂失,凭证下挂的所有账户全部挂失。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ed-1c0e-c08b-18e65d519d00.html
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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9cb-a82e-c08b-18e65d519d00.html
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我今天需要提取一笔外币现钞,为了能够直接在银行办理相关业务,我当天最多可以提取多少外币现钞?

A. 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值3000美元以下(含)的,可以在银行直接办理

B. 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值5000美元以下(含)的,可以在银行直接办理

C. 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值10000美元以下(含)的,可以在银行直接办理

D. 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值15000美元以下(含)的,可以在银行直接办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a8c-5465-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构不得()、违法使用个人金融信息。使用个人金融信息时,应当符合收集该信息的目的。

A. 更改

B. 篡改

C. 变更

D. 修改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d865-4884-c08b-18e65d519d00.html
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