A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D、中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
答案：ABCD
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D、中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
答案：ABCD
A. 代签名
B. 代输密码
C. 代保管黄金
D. 代保管支票
A. 票据代理无效；
B. 在权限范围内的代理行为继续有效；
C. 超越代理权限的部分由被代理人承担票据责任；
D. 超越代理权限的部分由代理人承担票据责任。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 作出原冻结决定
B. 作出原冻结决定的上一级
C. 金融机构所在地
D. 县（团）级以上
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
A. 时效期间经过
B. 受欺诈或者受胁迫
C. 取得票据的原因不合法
D. 背书不连续
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
