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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。

A、金融机构应予以配合

B、金融机构视情况配合

C、其上级机关应当立即予以纠正

D、违反相关法律法规规定的,依法追究法律责任

答案:CD

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《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的应当( )其支付账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ac-2bde-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d960-2442-c08b-18e65d519d00.html
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银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者(),造成较大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处5年以上有期徒刑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d971-80be-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,应当根据所提供的被执行人基本信息数据,在本单位生产数据库或实时备份库中查询,并通过网络执行查控系统实时反馈查询结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c7-93c3-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ca-f1ac-c0fc-8c6cff449200.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d780-4aa8-c08b-18e65d519d00.html
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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81f-62ba-c08b-18e65d519d00.html
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票据代理中,代理人在行使代理权时,在票据上必须由()签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81a-4caa-c08b-18e65d519d00.html
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下列说法正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d959-3989-c08b-18e65d519d00.html
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假如某客户有215000元闲钱想要购买理财产品,请问不同天数的短期理财产品的利率是多少?到期赎回时的收益有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad2-f41c-c0fc-8c6cff449200.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。

A、金融机构应予以配合

B、金融机构视情况配合

C、其上级机关应当立即予以纠正

D、违反相关法律法规规定的,依法追究法律责任

答案:CD

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相关题目
《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的应当( )其支付账户所有业务。

A. 冻结

B. 中止

C. 临时终止

D. 根据需要暂停

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ac-2bde-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。

A. 存入日

B. 利率

C. 到期日

D. 存期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d960-2442-c08b-18e65d519d00.html
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银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者(),造成较大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处5年以上有期徒刑。

A. 保函

B. 票据

C. 存单

D. 资信证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d971-80be-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,应当根据所提供的被执行人基本信息数据,在本单位生产数据库或实时备份库中查询,并通过网络执行查控系统实时反馈查询结果。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c7-93c3-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ca-f1ac-c0fc-8c6cff449200.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,持()直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 假币实物

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币收缴凭证

D. 假币收缴情况报告书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d780-4aa8-c08b-18e65d519d00.html
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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是()。

A. 表明“银行本票”的字样;

B. 无条件支付的承诺;

C. 确定的金额;

D. 付款人名称;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81f-62ba-c08b-18e65d519d00.html
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票据代理中,代理人在行使代理权时,在票据上必须由()签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 代理人

D. 被代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81a-4caa-c08b-18e65d519d00.html
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下列说法正确的是?

A. 反电信网络诈骗工作坚持以人民为中心,统筹发展和安全。

B. 反电信网络诈骗工作坚持系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理

C. 反电信网络诈骗工作坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施,加强社会宣传教育防范

D. 反电信网络诈骗工作坚持精准防治,保障正常生产经营活动和群众生活便利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d959-3989-c08b-18e65d519d00.html
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假如某客户有215000元闲钱想要购买理财产品,请问不同天数的短期理财产品的利率是多少?到期赎回时的收益有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款61天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买215000元理财,到期可以得到(1275.56)元收益

B. 现在我行有一款96天的短期理财,它的年利率是3.69%,假如购买215000元理财,到期可以得到(2086.62)元收益

C. 现在我行有一款139天的短期理财,它的年利率是3.965%,假如购买215000元理财,到期可以得到(3246.42)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买215000元理财,到期可以得到(6720.43)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad2-f41c-c0fc-8c6cff449200.html
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