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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。

A、当地公安局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国人民银行授权的当地鉴定机构

D、任何当地银行业金融机构

答案:BC

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居住在境内的中国公民实名身份证件是居民身份证或者()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ff-b5c6-c08b-18e65d519d00.html
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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ce-320a-c0fc-8c6cff449200.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a45-85cf-c0fc-8c6cff449200.html
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2005年版第五套人民币20元、10元、5元三种面额纸币均采用了胶印对印图案的防伪措施。
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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。
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货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照人能否直接获取分类包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fb-5ad7-c08b-18e65d519d00.html
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客户申请查询冠字号码,营业网点应()。
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ae-3af2-c08b-18e65d519d00.html
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柜员不得私自代客户保管有价单证、存单(折、卡)、身份证件和印章等,但复印件可以。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bc-8db4-c08b-18e65d519d00.html
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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b15-a242-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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多选题
)
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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。

A、当地公安局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国人民银行授权的当地鉴定机构

D、任何当地银行业金融机构

答案:BC

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居住在境内的中国公民实名身份证件是居民身份证或者()。

A. 临时居民身份证

B. 有关机关提供的身份证明

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D. 机动车驾驶证

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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ce-320a-c0fc-8c6cff449200.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

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2005年版第五套人民币20元、10元、5元三种面额纸币均采用了胶印对印图案的防伪措施。

A. 正确

B. 错误

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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。

A. 虚假欺诈隐瞒或者引人误解的宣传

B. 引用真实准确的数据和资料,对过往业绩或者产品收益进行表述

C. 明示或者暗示保本无风险或者保收益等,对非保本投资型金融产品的未来效果收益或者相关情况作出保证性承诺

D. 利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序,误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证

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货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照人能否直接获取分类包括()。

A. 可直接获取防伪特征

B. 不可直接获取防伪特征

C. 人工识别防伪特征

D. 机器识别防伪特征

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客户申请查询冠字号码,营业网点应()。

A. 打印一式两份查询结果通知书并加盖业务公章

B. 一份交由客户保管,一份留存归档

C. 打印一份查询结果通知书

D. 查询通知单自行保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d916-ef90-c08b-18e65d519d00.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ae-3af2-c08b-18e65d519d00.html
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柜员不得私自代客户保管有价单证、存单(折、卡)、身份证件和印章等,但复印件可以。

A. 正确

B. 错误

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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 人民检察院

E. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b15-a242-c0fc-8c6cff449200.html
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