A、票据承兑
B、汇兑
C、委托收款
D、开资金证明
答案：ABC
A、票据承兑
B、汇兑
C、委托收款
D、开资金证明
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：洗钱犯罪分子把现金存入银行并不是处于反洗钱三个阶段的离析阶段，而是处于洗钱的第一阶段——积累资金的阶段。在这个阶段，犯罪分子会把非法获取的资金通过各种手段存入银行，以便之后进行合法化处理。
举个生动的例子来帮助理解：假设有一个洗钱犯罪分子通过非法途径获取了大量现金，为了掩盖资金的非法来源，他会选择把这些现金存入银行。这样一来，他就可以通过银行账户来掩饰资金的真实来源，从而在之后进行合法化处理。
因此，答案是B:错误。洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于洗钱的第一阶段，而不是反洗钱三个阶段的离析阶段。
A. 销户
B. 撤销
C. 开立他行账户
D. 归并
A. 代签名
B. 代输密码
C. 代保管
D. 代按指纹
A. 为本行付出假币应收缴并全额赔付
B. 若非本行付出假币，应按照相关规定收缴假币
C. 若查询申请人所持为真币，应将待查人民币归还客户并不予受理查询业务
D. 对于证明材料不完整的查询申请直接拒接受理
A. 只要客户能完整回答出证件号码，对于证件信息，能正确回应，即可为其办理业务
B. 若是发现是银行异常客户，及时报警
C. 与客户多次核对身份证上证件信息，防范风险
D. 核对客户的开户真实意图，例如工资卡需提供公司证明
E. 联系安保人员，以防突发事件的发生
A. 正确
B. 错误
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
A. 现金支票、转账支票
B. 银行承兑汇票
C. （华东)三省一市银行汇票
D. 非税收入一般缴款凭证
