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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A、开立账户

B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D、办理现金存款业务

答案：ABC

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

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第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷。

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单位和个人在同一票据交换区域或跨票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。跨票据交换区域的异地使用支票，遵循中国人民银行相关规定。

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“特殊业务”是指柜员通过综合业务系统在柜面办理，与客户信息或存款有关的部分重点交易，以下不属于特殊业务的是（）。

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对外办理的资信证明应加盖（）。

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同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户，Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过（）个。

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金融机构的工作人员依照本办法受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在（）上公告。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）个月。有特殊原因需要延长的，作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过（）个月，续冻没有次数限制。

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

单位资信证明，可以开立的品种包括（）。

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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A、开立账户

B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D、办理现金存款业务

答案：ABC

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在综合业务操作时，修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息，应使用“单位账户维护”交易。

A. 正确

B. 错误

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第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷。

A. 凸印

B. 丝印

C. 胶印

D. 凹印

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单位和个人在同一票据交换区域或跨票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。跨票据交换区域的异地使用支票，遵循中国人民银行相关规定。

A. 正确

B. 错误

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“特殊业务”是指柜员通过综合业务系统在柜面办理，与客户信息或存款有关的部分重点交易，以下不属于特殊业务的是（）。

A. 挂失/解挂

B. 久悬户/不动户管理

C. 冻结/控制

D. 支付条件修改

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对外办理的资信证明应加盖（）。

A. 业务公章

B. 汇票专用章

C. 结算专用章

D. 财务专用章

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同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户，Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过（）个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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金融机构的工作人员依照本办法受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在（）上公告。

A. 金融机构官网

B. 全国性报纸

C. 全国性媒体

D. 中国人民银行官网

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A. 1，3

B. 3，6

C. 6，6

D. 6，12

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A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

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单位资信证明，可以开立的品种包括（）。

A. 单位注销证明

B. 单位存款发生额证明

C. 单位贷款余额证明

D. 单位账户开户证明

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