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属于()情形之一的,需列入重点账户管理。

A、一个对账周期对账失败的账户

B、短期内频繁收付的大额存款整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

答案:BCD

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下列关于内部账的使用,表述正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94e-1f10-c08b-18e65d519d00.html
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查库人应亲自核点库存,查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果,或登记手工查库登记簿并签字保存。查库时()必须始终在场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d797-c865-c08b-18e65d519d00.html
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预留印鉴印章的材质要求为铜章、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d873-eb77-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7db-a3ef-c08b-18e65d519d00.html
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我国第五套人民币使用了哪几种文字?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af6-630b-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96d-0237-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行对保险代理业务应当进行单独核算,对不同保险公司的代收保费、佣金进行独立核算,不得以保费收入抵扣佣金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e9-f835-c08b-18e65d519d00.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,位于票面正面()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78e-8213-c08b-18e65d519d00.html
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现在你们这里的一年期定期存款好像是基于央行基准利率(2.1%)上浮1.5%,我现在如果把134000元定期存一年,到期本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9b-b22a-c0fc-8c6cff449200.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ab-a304-c08b-18e65d519d00.html
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操作岗理论复习题库

属于()情形之一的,需列入重点账户管理。

A、一个对账周期对账失败的账户

B、短期内频繁收付的大额存款整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

答案:BCD

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相关题目
下列关于内部账的使用,表述正确的有()。

A. 内部账只能用于内部账务调整和记账

B. 内部账只能用于下拨或上划专门款项

C. 内部账借贷方资金来源或去向不得同时为现金

D. 内部账不得为作为客户转账时的过渡账户

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查库人应亲自核点库存,查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果,或登记手工查库登记簿并签字保存。查库时()必须始终在场。

A. 管库员

B. 网点负责人

C. 复核人

D. 会计员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d797-c865-c08b-18e65d519d00.html
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预留印鉴印章的材质要求为铜章、()。

A. 橡皮章

B. 红胶章

C. 光敏章

D. 牛角章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d873-eb77-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。

A. 监护人;继承人

B. 本人;继承人

C. 本人;亲属

D. 亲属;监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7db-a3ef-c08b-18e65d519d00.html
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我国第五套人民币使用了哪几种文字?()

A. 汉文

B. 蒙文

C. 维文

D. 壮文

E. 藏文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9af6-630b-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()。

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d96d-0237-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行对保险代理业务应当进行单独核算,对不同保险公司的代收保费、佣金进行独立核算,不得以保费收入抵扣佣金。

A. 正确

B. 错误

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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,位于票面正面()。

A. 左上角,国徽下方

B. 左下角,横号码下方

C. 右上角,安全线右侧

D. 右下角,竖号码下方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d78e-8213-c08b-18e65d519d00.html
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现在你们这里的一年期定期存款好像是基于央行基准利率(2.1%)上浮1.5%,我现在如果把134000元定期存一年,到期本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 2856.21元

B. 3236.10元

C. 136856.21元

D. 137236.10元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9b-b22a-c0fc-8c6cff449200.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ab-a304-c08b-18e65d519d00.html
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