A、被收缴人
B、收缴假币的金融机构
C、人民银行分支机构
D、人民银行总行
答案：AB
A、被收缴人
B、收缴假币的金融机构
C、人民银行分支机构
D、人民银行总行
答案：AB
A. 正确
B. 错误
A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
A. 无监控
B. 无人
C. 非营业时间
D. 无人监管
A. 代理付款人或出票人所在地
B. 出票人所在地
C. 承兑人所在地
D. 付款人所在地
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 2856.21元
B. 3236.10元
C. 136856.21元
D. 137236.10元
A. 要求客户补充其他身份资料
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安工商行政管理等部门核实；
A. 20
B. 100
C. 5
D. 10
