通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，。

A. 鉴定

B. 没收

C. 收缴

D. 鉴定

A. 身份证

B. 执行裁定书

C. 《协助扣划通知书》

D. 工作证件

A. 国家权力机关

B. 行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

A. 现在我行有一款51天的短期理财，它的年利率是3.35%，假如购买2890000元理财产品，到期可以得到（13527.57）元收益

B. 现在我行有一款101天的短期理财，它的年利率是3.49%，假如购买2890000元理财产品，到期可以得到（27909.48）元收益

C. 现在我行有一款159天的短期理财，它的年利率是3.88%，假如购买2890000元理财产品，到期可以得到（48846.54）元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财，它的年利率是4.11%，假如购买2890000元理财产品，到期可以得到（88189.33）元收益

A. 下月25日

B. 当月26日

C. 当月25日

D. 下月1日

A. 开户申请书

B. 现金

C. 银行卡

D. 普通凭证

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. Ⅳ类

A. 正确

B. 错误

A. 日累计限额

B. 业务笔数

C. 年累计限额

D. 收款人