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未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资期满后,应向银行申请撤销注册验资临时存款账户,其账户资金应()。

A、在三个工作日内交与客户

B、退还给原汇款人账户

C、以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件

D、按照约定转账或现金支付

答案:BC

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如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93b-8f1f-c08b-18e65d519d00.html
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代收业务适用于哪些场景()。
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严禁未按规定核验身份信息、核对()或支付密钥办理业务。
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()为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。
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单位财务持现金支票来我行取款50万元用于工资支付,大堂经理应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac7-9a94-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d960-2442-c08b-18e65d519d00.html
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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容,主要包括开户销户情况、()情况,以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d941-fa9b-c08b-18e65d519d00.html
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无民事行为能力或限制民事行为能力的个人,由()代理办理开户业务,农村商业银行按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94a-206f-c08b-18e65d519d00.html
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自( )起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e8-964a-c0fc-8c6cff449200.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照()原则,通过绑定账户验证开户人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d863-1926-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资期满后,应向银行申请撤销注册验资临时存款账户,其账户资金应()。

A、在三个工作日内交与客户

B、退还给原汇款人账户

C、以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件

D、按照约定转账或现金支付

答案:BC

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相关题目
如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议,可向()申请鉴定。

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93b-8f1f-c08b-18e65d519d00.html
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代收业务适用于哪些场景()。

A. 收款人固定

B. 付款频率事先约定且相对固定

C. 付款人固定

D. 付款额度事先约定且相对固定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b3-f55f-c08b-18e65d519d00.html
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严禁未按规定核验身份信息、核对()或支付密钥办理业务。

A. 公章

B. 财务章

C. 预留印鉴

D. 法人名章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d849-dc00-c08b-18e65d519d00.html
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()为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d779-9d0a-c08b-18e65d519d00.html
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单位财务持现金支票来我行取款50万元用于工资支付,大堂经理应当()。

A. 提醒客户注意资金安全,至少安排一人与其一同办理

B. 取款完成后安排保安护送客户至行外

C. 提醒客户应提前安排专车接送,不乘坐公共交通工具

D. 该客户来行办理业务时清理厅堂客户,待客户取款完毕后再让其余客户来到厅堂区域办理业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac7-9a94-c0fc-8c6cff449200.html
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消费者在办理整存整取存款部分提前支取后,开具的未支取部分的存单哪些要素是不变的()。

A. 存入日

B. 利率

C. 到期日

D. 存期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d960-2442-c08b-18e65d519d00.html
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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容,主要包括开户销户情况、()情况,以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

A. 交易日期

B. 内容

C. 金额

D. 账户余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d941-fa9b-c08b-18e65d519d00.html
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无民事行为能力或限制民事行为能力的个人,由()代理办理开户业务,农村商业银行按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。

A. 法定代理人

B. 人民法院指定的人员

C. 有关部门指定的人员

D. 监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94a-206f-c08b-18e65d519d00.html
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自( )起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。

A. 2016年12月01日

B. 2018年01月01日

C. 2019年06月01日

D. 2019年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e8-964a-c0fc-8c6cff449200.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照()原则,通过绑定账户验证开户人身份。

A. 一个基本账户

B. 账户实名制

C. 自愿起择

D. 存款保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d863-1926-c08b-18e65d519d00.html
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