A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
答案：ABCD
A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
答案：ABCD
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
A. 白水印
B. 双色异型横号码
C. 凹印手感线
D. 手工雕刻头像
A. 正确
B. 错误
A. 光彩光变数字
B. 人像水印
C. 竖号码
D. 胶印对印图案
A. 真实性原则
B. 及时性原则
C. 动态性原则
D. 差异性原则
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 检查机关
D. 银保监局
A. 正确
B. 错误
A. 《金融机构客户身份识别实施办法》
B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
