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下列关于内部账的使用，表述正确的有（）。

A、内部账只能用于内部账务调整和记账

B、内部账只能用于下拨或上划专门款项

C、内部账借贷方资金来源或去向不得同时为现金

D、内部账不得为作为客户转账时的过渡账户

答案：ABCD

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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

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下列属于洗钱特征的是（）。

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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费，大堂经理对此状况正确的处理方法是（）。

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单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

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客户申请办理个人储蓄账户及借记卡账户业务的，进行联网核查，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应（）。

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单位原印鉴被上收单位上收导致变更时无法提供原印鉴的，出具（）的相关证明材料。

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柜员办理业务时必须（），防止差错产生务。

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银行本票分为（）。

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第五套人民币的无色荧光纤维需要在（）光下观察。

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根据国家外汇管理条例，违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本，转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（）的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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下列关于内部账的使用，表述正确的有（）。

A、内部账只能用于内部账务调整和记账

B、内部账只能用于下拨或上划专门款项

C、内部账借贷方资金来源或去向不得同时为现金

D、内部账不得为作为客户转账时的过渡账户

答案：ABCD

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A. 正确

B. 错误

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下列属于洗钱特征的是（）。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费，大堂经理对此状况正确的处理方法是（）。

A. 认为客户在无理取闹，并要求安保人员将客户赶出厅堂

B. 不予理睬

C. 立即上前安抚客户

D. 细心询问客户扣费时间点，并要求柜台查询后台扣费记录，告知客户真实扣费缘由

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单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

A. 正确

B. 错误

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A. 营业机构应拒绝为该客户办理业务

B. 营业机构可继续为该客户办理业务

C. 将核查结果明确告知客户

D. 应详细登记客户的联系方式

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单位原印鉴被上收单位上收导致变更时无法提供原印鉴的，出具（）的相关证明材料。

A. 单位声明

B. 登报材料

C. 公安机关受理刻章

D. 上收单位上收印鉴

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柜员办理业务时必须（），防止差错产生务。

A. 一户一清、多笔一清

B. 一户一清、多单一清

C. 多户一清、一单一清

D. 一户一清、一笔一清

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银行本票分为（）。

A. 约定本票

B. 定额本票

C. 不定额本票

D. 全额本票

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第五套人民币的无色荧光纤维需要在（）光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

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A. 10%以下

B. 20%以下

C. 30%以下

D. 50%以下

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