A、已停用或废止的印章未及时上缴，仍在使用
B、伪造、篡改柜面业务登记簿
C、营业终了，印章、重要空白凭证、现金等重要物品未按规定入库保管
D、发现违规业务不抵制、不报告
答案：ABCD
A、已停用或废止的印章未及时上缴，仍在使用
B、伪造、篡改柜面业务登记簿
C、营业终了，印章、重要空白凭证、现金等重要物品未按规定入库保管
D、发现违规业务不抵制、不报告
答案：ABCD
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 公安部
A. 资产规模
B. 经营规模
C. 客户规模
D. 业务特征
A. 正确
B. 错误
A. 不锈钢
B. 钢芯镀镍
C. 钢芯镀铜合金
D. 双色金属
A. 正确
B. 错误
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 大家排好队，不要插队，否则不办理业务
B. 客户要取5000元，大堂经理的回复是取个号，去那边排队等着
C. 您登折请这边来，我们网点有专门的登折机，操作方便，不需要排队了
D. 询问客户需要办理的业务，如可以在自助机上完成，请客户前往自助机进行操作
A. 外国公民为护照或者外国人永久居留证
B. 定居国外的中国公民为中国护照
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D. 公安机关出具的户籍证明
A. 现场申请
B. 电话申请
C. 口头申请
D. 书面申请
