A、全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B、全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C、全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D、全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
答案：ABCD
A、全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B、全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C、全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D、全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
答案：ABCD
A. 整存整取定期产品
B. 七天通知存款
C. 一天通知存款
D. 零存整取
A. 准确及时
B. 手续严密
C. 先内后外
D. 先急后缓
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污受贿犯罪
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 非企业法人
D. 其他组织
A. 二零二一年壹月壹拾伍日
B. 二零二一年零壹月底壹拾伍日
C. 二零二一年零壹月壹拾伍日
D. 贰零贰壹年零壹月壹拾伍日
A. 正确
B. 错误
A. 清晰辨别银行员工和客户的面部特征
B. 显示业务办理全过程
C. 录音资料应完整
D. 清晰记录业务办理过程中双方的交流过程
A. 5，6
B. 3，4
C. 12，13
D. 15，16
A. 挽留客户流程
B. 投诉处理流程
C. 业务接待流程
D. 晨会流程
E. 客户分流流程
A. 依法经营
B. 合规操作
C. 遵守工作纪律
D. 保密
