A、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B、个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
C、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D、个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
答案:CD
A、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B、个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
C、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D、个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
答案:CD
A. 肤色
B. 国籍
C. 宗教信仰
D. 健康情况
A. 《临时冻结通知书》
B. 《冻结通知书》
C. 《临时控制通知书》
D. 《控制通知书》
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 异地存款账户
A. 应将假币收缴
B. 只需全额赔付
C. 若假币已被其它银行或公安机关收缴,查询申请人提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以赔付
D. 只需告知营业网点假币实物已被没收
A. 较低
B. 较高
C. 高
D. 低
A. 62.3
B. 437.59
C. 228.53
D. 157.24
A. 干净整洁
B. 无污渍
C. 无褶皱
D. 无破损
A. 保函
B. 票据
C. 存单
D. 资信证明
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误